Разоблачена схема уклонения от уплаты налогов

Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ разоблачена схема уклонения от уплаты налогов путём так называемого “сокрытия предприятия”. Суть схемы сводилась к тому, что с нового налогового периода “отработанное” предприятие перерегистрируется в другой регион на подставных лиц.

Использованием такой схемы дельцы теневого сектора тщательно “заметали следы”: делали невозможным установить фактическое местонахождение предприятия, его должностных лиц и даже учредителдей. В результате налоговая служба не имела возможности провести проверку такого предприятия из-за отсутствия документов и должностных лиц предприятия.

Так, в начале 2010 года из г. Луганска на территорию обслуживания отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ было перерегистрировано предприятие “Х”. Оперативные сотрудники провели проверку местонахождения этого предприятия по юридическому адресу, в ходе которой установили, что никакого предприятия там нет, более того, по указанному адресу вообще отсутствуют какие-либо здания или сооружения.

Проверка учредителя и директора предприятия по месту жительства также не принесла результатов, так как с 2004 года местонахождение его неизвестно.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения должностного лица этого предприятия, подготавливаются материалы, подтверждающие фиктивность предприятия, для направления в суд с целью отмены государственной регистрации предприятия. В результате проведенной работы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства.