ГОРЯЧИЕ ФАКТЫ! Налоговая милиция информирует о преступлениях на Луганщине
С начала года налоговой милицией области выявлено 23 преступления. Выявлено 14 фиктивных фирм. Пресечена деятельность 11 подпольных цехов по производству товаров народного потребления, в том числе 7- по нелегальному изготовлению алкогольной продукции.
Луганск Расследуется уголовное дело относительно директора общества с ограниченной ответственностью. Путем неотражения в бухгалтерской и налоговой отчетностях предприятия реализации предприятиям Луганской области товарно-материальных ценностей он уклонился от уплаты в бюджет 1,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Возбуждено уголовное дело по факту осуществления фиктивного предпринимательства основателем частного предприятия. Установлено, что он, с целью прикрытия незаконной деятельности, за денежное вознаграждение, по предварительному сговору с другими лицами, создал данное частное предприятие. Следствие продолжается.
Алчевск При проведении оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота товарно-материальных ценностей, установлен факт реализации продуктов питания из складского помещения, которое не зарегистрировано в качестве торговой точки согласно действующего законодательства. По результатам проверки изъято 2,75 тонны сахара, 4,25 тонны муки., 500 кг риса и 590 кг куриных бедер, всего на сумму 27,6 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.
Перевальский район Расследуется уголовное дело относительно жителя г. Артемовска, который организовал по месту проживания цех по незаконному производству алкогольных напитков. В дальнейшем он реализовывал их в торговой сети г.Зоринска Луганской области. Согласно судебно-медицинского исследования фальсифицированная водка изготовлена из недоброкачественного сырья, которое представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Следствие продолжается.
Брянка Расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами угледобывающего предприятия, которые, реализовав уголь, путем частичного неотражения этих операций в налоговой и бухгалтерской отчетностях, уклонились от уплаты в бюджет 120 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Свердловск Возбуждено уголовное дело относительно директора филиала предприятия. Установлено, что при выплате заработной платы сотрудникам предприятия он не уплатил в Пенсионный фонд Украины страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в результате чего уклонился от уплаты обязательных платежей в сумме почти 920 тыс. грн. Ведется следствие.
Краснодон Расследуется уголовное дело относительно директора частного предприятия, который, оформив в налоговом учете операции по приобретению оборудования от фирм, имеющих признаки фиктивности (государственная регистрация судебными органами признана недействительной), необоснованно заявил к возмещению из бюджета сумму НДС в размере 1,15 млн. грн. Безосновательно заявленная к возмещению из бюджета сумма НДС отменена. Следствие продолжается. Выявлен подпольный цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков. Нелегальное производство „наладила” одна из жительниц города по месту проживания. При проведении осмотра изъято около 200 литров спирта, бутылки, марки акцизного сбора и оборудование для разлива. Проводится дальнейшая проверка, принимаются меры по установлению путей поступления спирта, мест реализации фальсифицированных водочных напитков, исследуется спирт с целью установления его качества.
Краснодонский район При проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов правонарушений действующего законодательства в сфере игорного бизнеса, проверен зал игровых автоматов, где установлен факт незаконной организации игр за деньги на игровых автоматах без торговых патентов и лицензии на данный вид деятельности. Игровые автоматы изъяты. Проверка продолжается.
Антрацит Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами угледобывающего предприятия, которые при выплате заработной платы рабочим предприятия не начислили и не заплатили авансовые платежи сумм страховых взносов в Пенсионный фонд, таким образом уклонились от уплаты общеобязательных государственных платежей по пенсионному страхованию на сумму 825 тыс. грн. Ведется следствие.
При проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений налогового законодательства, осуществлена проверка торговой точки, где частный предприниматель реализовывал продукты питания и ликероводочные изделия без документов разрешительного характера. Изъяты товарно-материальные ценности на сумму 75,5 тыс. грн. Материалы проверки направлены в Антрацитовский городской суд.
Красный Луч Сотрудниками налоговой милиции пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольных напитков, который по месту проживания организовал житель города. Изъят спирт, фальсифицированная водка, марки акцизного сбора с признаками подделки, пробки, пустые бутылки и устройство для закупорки бутылок. Дальнейшая проверка продолжается.
Стаханов Расследуется уголовное дело относительно гражданина Украины, который не имея регистрации субъекта предпринимательской деятельности и без соответствующей лицензии, организовал по месту проживания подпольный цех по производству алкогольных напитков. В дальнейшем он реализовывал их жителям города. По результатам исследования установлено, что водка изготовлена из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей. Следствие продолжается.
Кировск Возбуждено уголовное дело относительно жителя города. Установлено, что он получал на свой валютный счет, открытый в одном из банков Российской Федерации, денежные средства по предъявленным к уплате векселям, которые принадлежали коммерческим структурам России. Полученный при этом доход он не декларировал. Таким образом уклонился от уплаты в бюджет почти 90 тыс. грн. подоходного налога с граждан. Ведется следствие.
Кременской район Выявлен подпольный цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков, которые по месту своего проживания организовал незарегистрированный как субъект предпринимательской деятельности и без соответствующей лицензии гражданин Украины. При проведении осмотра по месту нахождения цеха изъяты спирт, фальсифицированная водка, марки акцизного сбора с признаками повторного использования, пробки и пустые бутылки. Проводится дальнейшая проверка, принимаются меры по установлению путей поступления спирта, мест реализации фальсифицированных водочных напитков, исследуется спирт и изготовленные водочные напитки с целью установления их качества.
Марковский район Расследуется уголовное дело относительно начальника коммунального предприятия, который при выплате заработной платы рабочим предприятия удержал с них, но не перечислил в бюджет около 190 тыс. грн. налога с доходов физических лиц, которые использовал на нужды предприятия. Следствие продолжается.
Троицк Проверкой закрытого акционерного общества по вопросам достоверности начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость установлено, что в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» необоснованно заявлено к возмещению из бюджета 555 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Безосновательная заявка к возмещению из бюджета НДС отменена.
Старобельский район Работниками налоговой милиции совместно с сотрудниками СБУ и УМВД выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков, который по месту своего проживания организовал незарегистрированный как субъект предпринимательской деятельности и без соответствующей лицензии житель одного из поселков района. При проведении осмотра по месту нахождения подпольного цеха изъяты спирт, фальсифицированная водка, марки акцизного сбора с признаками подделки, пробки, пустые бутылки и устройство для закупорки бутылок. Дальнейшая проверка продолжается.
Луганск Расследуется уголовное дело относительно директора общества с ограниченной ответственностью. Путем неотражения в бухгалтерской и налоговой отчетностях предприятия реализации предприятиям Луганской области товарно-материальных ценностей он уклонился от уплаты в бюджет 1,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Возбуждено уголовное дело по факту осуществления фиктивного предпринимательства основателем частного предприятия. Установлено, что он, с целью прикрытия незаконной деятельности, за денежное вознаграждение, по предварительному сговору с другими лицами, создал данное частное предприятие. Следствие продолжается.
Алчевск При проведении оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота товарно-материальных ценностей, установлен факт реализации продуктов питания из складского помещения, которое не зарегистрировано в качестве торговой точки согласно действующего законодательства. По результатам проверки изъято 2,75 тонны сахара, 4,25 тонны муки., 500 кг риса и 590 кг куриных бедер, всего на сумму 27,6 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.
Перевальский район Расследуется уголовное дело относительно жителя г. Артемовска, который организовал по месту проживания цех по незаконному производству алкогольных напитков. В дальнейшем он реализовывал их в торговой сети г.Зоринска Луганской области. Согласно судебно-медицинского исследования фальсифицированная водка изготовлена из недоброкачественного сырья, которое представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Следствие продолжается.
Брянка Расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами угледобывающего предприятия, которые, реализовав уголь, путем частичного неотражения этих операций в налоговой и бухгалтерской отчетностях, уклонились от уплаты в бюджет 120 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Свердловск Возбуждено уголовное дело относительно директора филиала предприятия. Установлено, что при выплате заработной платы сотрудникам предприятия он не уплатил в Пенсионный фонд Украины страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в результате чего уклонился от уплаты обязательных платежей в сумме почти 920 тыс. грн. Ведется следствие.
Краснодон Расследуется уголовное дело относительно директора частного предприятия, который, оформив в налоговом учете операции по приобретению оборудования от фирм, имеющих признаки фиктивности (государственная регистрация судебными органами признана недействительной), необоснованно заявил к возмещению из бюджета сумму НДС в размере 1,15 млн. грн. Безосновательно заявленная к возмещению из бюджета сумма НДС отменена. Следствие продолжается. Выявлен подпольный цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков. Нелегальное производство „наладила” одна из жительниц города по месту проживания. При проведении осмотра изъято около 200 литров спирта, бутылки, марки акцизного сбора и оборудование для разлива. Проводится дальнейшая проверка, принимаются меры по установлению путей поступления спирта, мест реализации фальсифицированных водочных напитков, исследуется спирт с целью установления его качества.
Краснодонский район При проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов правонарушений действующего законодательства в сфере игорного бизнеса, проверен зал игровых автоматов, где установлен факт незаконной организации игр за деньги на игровых автоматах без торговых патентов и лицензии на данный вид деятельности. Игровые автоматы изъяты. Проверка продолжается.
Антрацит Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами угледобывающего предприятия, которые при выплате заработной платы рабочим предприятия не начислили и не заплатили авансовые платежи сумм страховых взносов в Пенсионный фонд, таким образом уклонились от уплаты общеобязательных государственных платежей по пенсионному страхованию на сумму 825 тыс. грн. Ведется следствие.
При проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений налогового законодательства, осуществлена проверка торговой точки, где частный предприниматель реализовывал продукты питания и ликероводочные изделия без документов разрешительного характера. Изъяты товарно-материальные ценности на сумму 75,5 тыс. грн. Материалы проверки направлены в Антрацитовский городской суд.
Красный Луч Сотрудниками налоговой милиции пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольных напитков, который по месту проживания организовал житель города. Изъят спирт, фальсифицированная водка, марки акцизного сбора с признаками подделки, пробки, пустые бутылки и устройство для закупорки бутылок. Дальнейшая проверка продолжается.
Стаханов Расследуется уголовное дело относительно гражданина Украины, который не имея регистрации субъекта предпринимательской деятельности и без соответствующей лицензии, организовал по месту проживания подпольный цех по производству алкогольных напитков. В дальнейшем он реализовывал их жителям города. По результатам исследования установлено, что водка изготовлена из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей. Следствие продолжается.
Кировск Возбуждено уголовное дело относительно жителя города. Установлено, что он получал на свой валютный счет, открытый в одном из банков Российской Федерации, денежные средства по предъявленным к уплате векселям, которые принадлежали коммерческим структурам России. Полученный при этом доход он не декларировал. Таким образом уклонился от уплаты в бюджет почти 90 тыс. грн. подоходного налога с граждан. Ведется следствие.
Кременской район Выявлен подпольный цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков, которые по месту своего проживания организовал незарегистрированный как субъект предпринимательской деятельности и без соответствующей лицензии гражданин Украины. При проведении осмотра по месту нахождения цеха изъяты спирт, фальсифицированная водка, марки акцизного сбора с признаками повторного использования, пробки и пустые бутылки. Проводится дальнейшая проверка, принимаются меры по установлению путей поступления спирта, мест реализации фальсифицированных водочных напитков, исследуется спирт и изготовленные водочные напитки с целью установления их качества.
Марковский район Расследуется уголовное дело относительно начальника коммунального предприятия, который при выплате заработной платы рабочим предприятия удержал с них, но не перечислил в бюджет около 190 тыс. грн. налога с доходов физических лиц, которые использовал на нужды предприятия. Следствие продолжается.
Троицк Проверкой закрытого акционерного общества по вопросам достоверности начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость установлено, что в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» необоснованно заявлено к возмещению из бюджета 555 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Безосновательная заявка к возмещению из бюджета НДС отменена.
Старобельский район Работниками налоговой милиции совместно с сотрудниками СБУ и УМВД выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков, который по месту своего проживания организовал незарегистрированный как субъект предпринимательской деятельности и без соответствующей лицензии житель одного из поселков района. При проведении осмотра по месту нахождения подпольного цеха изъяты спирт, фальсифицированная водка, марки акцизного сбора с признаками подделки, пробки, пустые бутылки и устройство для закупорки бутылок. Дальнейшая проверка продолжается.
