С начала года налоговой милицией области выявлено 249 преступлений
С начала года налоговой милицией области выявлено 249 преступлений. Выявлено 132 фиктивных фирмы. Пресечена деятельность 53 подпольных цеха нелегального производства товаров народного потребления.
Луганск
Деятельность еще одного «конвертационного» центра была пресечена сотрудниками налоговой милиции. Как выяснилось, трое луганчан незаконно переводили безналичные средства в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безнал за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» предприятий, после чего деньги «переправлялись» на банковские счета трех фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Затем — на счета физических лиц, подконтрольных руководителю «конвертационного» центра. Далее наличку снимали и за исключением процентов возвращали «клиентам» — должностным лицам легальных предприятий. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у «фиктивного» предприятия, а также их поставка легальным предприятиям — «клиентам» «конвертационного» центра не осуществлялись. Оборот средств за 5 месяцев текущего года составил почти 15 млн. грн. В результате на счетах фирм арестованы свыше 400 тыс. грн. В офисе «конвертационного» центра и по месту проживания участников центра проведены обыски, в ходе которых изъяты печати, незаполненные подписанные бланки первичных бухгалтерских документов с оттисками печатей и реквизитами «фиктивных» предприятий, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Возбуждено уголовное дело относительно директора частного предприятия, который не отразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях реализацию субъектам предпринимательской деятельности Луганской области оборудования и угля, в результате чего уклонился от уплаты почти 965 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Расследуется уголовное дело относительно директора ООО, который умышленно уклонился от уплаты в бюджет НДС в сумме 765 тыс. грн. В ходе следствия было установлено, что ООО при осуществлении операций (купля-продажа горюче-смазочных материалов) с фирмой, которая, как оказалось, не вела бухгалтерские и налоговый учеты, не отчитывалась в ГНИ, не имела какой-либо первичной документации по взаиморасчетам, — безосновательно отнес в состав налогового кредита 765 тыс. грн. НДС. Решением Луганского апелляционного суда обязательства купли-продажи горюче-смазочных материалов между этими предприятиями признаны недействительными и противоречащими действующему законодательству. Следствие продолжается.
Сотрудниками налоговой милиции совместно с ГНИ в Жовтневом районе в г.Луганске проведена проверка частного предприятия по вопросам правомерности начисления суммы бюджетного возмещения НДС. В ходе проверки установлены нарушения Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость». По результатам проверки необоснованно заявленная к возмещению из бюджета сумма НДС в размере 1 млн.грн. отменена в полном объеме. Проводится дальнейшая проверка.
По фактам уклонения от уплаты налогов и осуществления фиктивного предпринимательства директором частного предприятия возбуждены уголовные дела. Установлено, что с целью прикрытия незаконной деятельности, он вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и зарегистрировал частное фиктивное предприятие. В дальнейшем документально оформил реализацию сомнительного товара, заявленного как сырье для изготовления компонентов элементов питания. При этом путем неотражения этих операций в налоговой отчетности он уклонился от уплаты в бюджет 915 тыс. грн. налогов. Ведется следствие.
При проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений налогового законодательства, сотрудниками налоговой милиции проверен магазин, принадлежащий частному предпринимателю. Установлен факт реализации аудио-видео продукции без контрольных марок. По результатам проверки изъяты DVD и СD-диски, видео и аудиокассеты на сумму 17,5 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.
Антрацит
Расследуется уголовное дело относительно гражданина Украины, который без разрешения Национального банка Украины с целью незаконного получения валютных средств на территории Российской Федерации и их дальнейшего использования, открыл на свое имя валютный счет в одном из банков России. Оборот средств на указанном счете составил 300 тыс. российских рублей. Проводятся мероприятия по установлению других фактов открытия счетов за пределами Украины. Ведется следствие.
Стаханов
Во время проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений налогового законодательства, сотрудниками налоговой милиции проверена торговая точка, которую арендует частный предприниматель. Как выяснилось, коммерсант продавал DVD-продукцию без контрольных марок установленного образца. По результатам проверки изъяты 535 DVD-дисков на общую сумму почти 11 тыс. грн. Проверка продолжается.
Меловский район
Работниками налоговой милиции совместно с сотрудниками УСБУ в Луганской области и пограничной заставы «Никольское» при проведении совместных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через государственную границу Украины, в приграничном районе на автодороге задержан автомобиль «КАМАЗ» без государственных номеров. Во время задержания автомобиля водитель, перевозивший электротовары (розетки, электрические патроны, включатели и др.) и одежду производства Турции, скрылся. Документы на автомобиль и товар во время осмотра не выявлены. По результатам проверки изъяты груз и автомобиль общей стоимостью 340 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.
оригинал
Луганск
Деятельность еще одного «конвертационного» центра была пресечена сотрудниками налоговой милиции. Как выяснилось, трое луганчан незаконно переводили безналичные средства в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безнал за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» предприятий, после чего деньги «переправлялись» на банковские счета трех фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Затем — на счета физических лиц, подконтрольных руководителю «конвертационного» центра. Далее наличку снимали и за исключением процентов возвращали «клиентам» — должностным лицам легальных предприятий. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у «фиктивного» предприятия, а также их поставка легальным предприятиям — «клиентам» «конвертационного» центра не осуществлялись. Оборот средств за 5 месяцев текущего года составил почти 15 млн. грн. В результате на счетах фирм арестованы свыше 400 тыс. грн. В офисе «конвертационного» центра и по месту проживания участников центра проведены обыски, в ходе которых изъяты печати, незаполненные подписанные бланки первичных бухгалтерских документов с оттисками печатей и реквизитами «фиктивных» предприятий, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Возбуждено уголовное дело относительно директора частного предприятия, который не отразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях реализацию субъектам предпринимательской деятельности Луганской области оборудования и угля, в результате чего уклонился от уплаты почти 965 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Расследуется уголовное дело относительно директора ООО, который умышленно уклонился от уплаты в бюджет НДС в сумме 765 тыс. грн. В ходе следствия было установлено, что ООО при осуществлении операций (купля-продажа горюче-смазочных материалов) с фирмой, которая, как оказалось, не вела бухгалтерские и налоговый учеты, не отчитывалась в ГНИ, не имела какой-либо первичной документации по взаиморасчетам, — безосновательно отнес в состав налогового кредита 765 тыс. грн. НДС. Решением Луганского апелляционного суда обязательства купли-продажи горюче-смазочных материалов между этими предприятиями признаны недействительными и противоречащими действующему законодательству. Следствие продолжается.
Сотрудниками налоговой милиции совместно с ГНИ в Жовтневом районе в г.Луганске проведена проверка частного предприятия по вопросам правомерности начисления суммы бюджетного возмещения НДС. В ходе проверки установлены нарушения Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость». По результатам проверки необоснованно заявленная к возмещению из бюджета сумма НДС в размере 1 млн.грн. отменена в полном объеме. Проводится дальнейшая проверка.
По фактам уклонения от уплаты налогов и осуществления фиктивного предпринимательства директором частного предприятия возбуждены уголовные дела. Установлено, что с целью прикрытия незаконной деятельности, он вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и зарегистрировал частное фиктивное предприятие. В дальнейшем документально оформил реализацию сомнительного товара, заявленного как сырье для изготовления компонентов элементов питания. При этом путем неотражения этих операций в налоговой отчетности он уклонился от уплаты в бюджет 915 тыс. грн. налогов. Ведется следствие.
При проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений налогового законодательства, сотрудниками налоговой милиции проверен магазин, принадлежащий частному предпринимателю. Установлен факт реализации аудио-видео продукции без контрольных марок. По результатам проверки изъяты DVD и СD-диски, видео и аудиокассеты на сумму 17,5 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.
Антрацит
Расследуется уголовное дело относительно гражданина Украины, который без разрешения Национального банка Украины с целью незаконного получения валютных средств на территории Российской Федерации и их дальнейшего использования, открыл на свое имя валютный счет в одном из банков России. Оборот средств на указанном счете составил 300 тыс. российских рублей. Проводятся мероприятия по установлению других фактов открытия счетов за пределами Украины. Ведется следствие.
Стаханов
Во время проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений налогового законодательства, сотрудниками налоговой милиции проверена торговая точка, которую арендует частный предприниматель. Как выяснилось, коммерсант продавал DVD-продукцию без контрольных марок установленного образца. По результатам проверки изъяты 535 DVD-дисков на общую сумму почти 11 тыс. грн. Проверка продолжается.
Меловский район
Работниками налоговой милиции совместно с сотрудниками УСБУ в Луганской области и пограничной заставы «Никольское» при проведении совместных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через государственную границу Украины, в приграничном районе на автодороге задержан автомобиль «КАМАЗ» без государственных номеров. Во время задержания автомобиля водитель, перевозивший электротовары (розетки, электрические патроны, включатели и др.) и одежду производства Турции, скрылся. Документы на автомобиль и товар во время осмотра не выявлены. По результатам проверки изъяты груз и автомобиль общей стоимостью 340 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.
оригинал
