Семейный подряд или КЦ по-стахановски

Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ пресечена деятельность конвертационного центра (КЦ), организованного семейным подрядом стахановчан: отец и сын наладили бесперебойную работу центра по переводу безналичных денежных средств в наличные.

За деятельностью конвертационного центра оперативники следили в течение нескольких месяцев, собирая материалы и доказательства преступной деятельности. В ходе такой работы были выявлены схемы, по которым действовали конвертаторы, установлены предприятия, которые пользовались их услугами, выявлены счета в банках, через которые происходило обналичивание денежных средств.

Структура конвертационного центра имела чёткое определение ролей: отец занимался общей организацией деятельности цента по незаконной конвертации денежных средств, сын контролировал банковские счета предприятий, поддерживал связь с клиентами и передавал им наличные денежные средства за вычетом своего процента.

Кроме семейного подряда в деятельности конвертационного центра были задействованы и другие граждане, которые тоже выполняли свои конкретные функции, например, осуществление платежей и перевод денег с помощью системы «Клиент-банк».

Основная схема деятельности конвертационного центра сводилась к следующему: легальное предприятие, желающее перевести безналичные денежные средства в наличные, перечисляло на счета конвертационного центра безналичные денежные средства, а взамен получало наличными сумму, за минусом денежного вознаграждения конвертаторам, вместе с пакетом фиктивных документов о якобы поставленных товарах или услугах.

Оборот денежных средств по данному конвертационному центру составил свыше 10 млн. гривен. В ходе оперативных мероприятий по ликвидации конвертационного центра, оперативными сотрудниками было арестовано 136,87 тыс. гривен на банковских счетах и 30 тыс. грн. наличных денежных средств.

Проведен целый ряд обысков, в ходе которых было изъято 11 печатей и штампов различных предприятий, черновые записи и 3 компьютера, которые использовались в деятельности конвертационного центра.