В Стаханове ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом 50 млн. гривен

Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ совместно с работниками Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области в результате проведения оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории городов Стаханова и Алчевска.

Ликвидированный центр занимался незаконным переводом безналичных денежных средств в наличные. За 2010 год оборот денежных средств по данному центру составил более 50 млн. гривен.

Услугами центра по незаконной конвертации денежных средств пользовались легальные предприятия городов Харькова, Донецка, Луганска.

Конвертация денежных средств происходила в несколько этапов: сначала денежные средства от легальных предприятий за якобы полученные услуги и товары перечислялись на счета транзитных фирм, входящих в состав конвертационного центра. После чего конвертаторы переводили эти деньги на счета фиктивных фирм, обналичивали и за минусом процентов передавали их легальным предприятиям вместе с пакетом фиктивных документов. На самом же деле операции по приобретению товаров, работ и услуг с легальными предприятиями – клиентами конвертационного центра, не осуществлялись.


В процессе ликвидации конвертационного центра по всем адресам были проведены обыски, в результате которых изъяты бухгалтерские документы, а также 40 печатей и штампов подконтрольных центру предприятий. У одного из организаторов конвертационного центра изъято 18 тысяч гривен наличных денежных средств, на расчётных счетах центра заблокированы денежные средства в сумме 1 млн 161 тыс. гривен.

В настоящее время проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовно дела.