В Стаханове ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом 50 млн. гривен
![](/uploads/posts/2011-01/thumbs/1296065879_zaxvachennyj-kadr-61.jpg)
Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ совместно с работниками Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области в результате проведения оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории городов Стаханова и Алчевска.
Ликвидированный центр занимался незаконным переводом безналичных денежных средств в наличные. За 2010 год оборот денежных средств по данному центру составил более 50 млн. гривен.
Услугами центра по незаконной конвертации денежных средств пользовались легальные предприятия городов Харькова, Донецка, Луганска.
![](/uploads/posts/2011-01/thumbs/1296066003_zaxvachennyj-kadr-63.jpg)
Конвертация денежных средств происходила в несколько этапов: сначала денежные средства от легальных предприятий за якобы полученные услуги и товары перечислялись на счета транзитных фирм, входящих в состав конвертационного центра. После чего конвертаторы переводили эти деньги на счета фиктивных фирм, обналичивали и за минусом процентов передавали их легальным предприятиям вместе с пакетом фиктивных документов. На самом же деле операции по приобретению товаров, работ и услуг с легальными предприятиями – клиентами конвертационного центра, не осуществлялись.
![](/uploads/posts/2011-01/thumbs/1296065937_zaxvachennyj-kadr-62.jpg)
В процессе ликвидации конвертационного центра по всем адресам были проведены обыски, в результате которых изъяты бухгалтерские документы, а также 40 печатей и штампов подконтрольных центру предприятий. У одного из организаторов конвертационного центра изъято 18 тысяч гривен наличных денежных средств, на расчётных счетах центра заблокированы денежные средства в сумме 1 млн 161 тыс. гривен.
В настоящее время проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовно дела.
Отдел налоговой милиции
Стахановской ОГНИ
Стахановской ОГНИ
Коментарів 4