В Стаханове выявлен конвертационный центр

Отделом налоговой милиции Стахановской ОГНИ в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действия был выявлен «конвертационный центр», который на фоне нестабильной экономической ситуации в стране предоставлял услуги по безосновательному формированию расходов и незаконной конвертации денежных средств.

Легальные предприятия – выгодополучатели за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования. После чего денежные средства частично снимались по чекам с банковских счетов транзитных предприятий или при помощи системы «Клиент-Банк» перечислялись на карточные счета физических лиц. Денежные средства за минусом процентов передавались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар или услуги. Оплата за услуги по незаконной конвертации денежных средств составляла от 3 до 6 процентов в зависимости от объёма перечисленных клиентами средств.

Общий оборот денежных средств предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра» составил 10 млн. гривен. На банковских счетах этих субъектов заблокированы денежные средства в сумме свыше 100 тысяч гривен, кроме того, изъято 30 тысяч гривен наличных денежных средств, которые взысканы в счёт возмещения убытков, причиненных государству.