Загальні збори акціонерів СВЗ

місцезнаходження за адресою: Україна, 94018, Луганська обл., м. Стаханов, пр. Леніна, 67, код за ЄДРПОУ 00210890 (надалі товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори). Збори відбудуться 17 вересня 2007 року об 11- 00 год. за адресою: Україна, м. Київ , вул. Січневого Повстання , буд. 11-б, конференцзал.


1. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Обрання президії зборів.

3. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій товариства, існуючої номінальної вартості, за рахунок додаткових внесків.

4. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства.

5. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

6. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій товариства (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- визначення та/або зміну строку початку та закінчення закритого (приватного) розміщення акцій товариства;

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій товариства.

7. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу товариства, яким надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено зборами;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Згідно ст. 40 Закону України “Про господарські товариства”, для вирішення питання про збільшення статутного капіталу, додатково надається наступна інформація:

1. Мотивом збільшення статутного капіталу товариства є забезпечення власних оборотних коштів.
Спосіб збільшення статутного капіталу - збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу - 26 412 109,50 грн. (двадцять шість мільйонів чотириста дванадцять тисяч сто дев’ять гривень 50 копійок).

2. У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу планується внести наступні зміни до статуту товариства:
Пункти 9. 1, 9. 2 статті 9 викласти в наступній редакції:

9. 1. Статутний капітал товариства складає 39 618 164,25 грн. (трицять дев’ять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч сто шістдесят чотири гривні 25 копійок)

9. 2. Статутний фонд поділено на 37 731 585 шт. (тридцять сім мільйонів сімсот тридцять одна тисяча п’ятсот вісімдесят п’ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 05 коп. (одна гривня 05 коп.) кожна.

3. Додатково випускається 25 154 390 шт. (двадцять п’ять мільйонів сто п’ятдесят чотири тисячі триста дев’яносто) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 26 412 109,50 грн. (двадцять шість мільйонів чотириста дванадцять тисяч сто дев’ять гривень 50 копійок).

4. Номінальна вартість акцій не змінюється і складає 1 грн. 05 коп. (одна гривня 05 копійок) кожна.

5. Права акціонерів при додатковому випуску акцій не змінюються. Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі товариства на дату початку зазначеного строку.

6. Дата початку розміщення акцій, що додатково випускаються, - 19 листопада 2007 року, дата закінчення розміщення акцій - 19 грудня 2007року.

7. Власники акцій не понесуть збитків, пов’язаних із змінами статутного капіталу товариства.

Право участі у зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення зборів або їх уповноважені особи.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 17 вересня 2007р. з 10- 00 год. до 10 - 50 год. за місцем проведення зборів.
Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно вимогам діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть за місцезнаходженням товариства.

Телефони для довідок: (06444) 9 - 78 - 46, 9 -76 -79.