Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ»
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ»
Загальні збори відбудуться 6 червня 2008 р. о 11.00 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи , буд. 11-6, конференц-зала.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління ВАТ про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2007 р. та основні напрямки діяльності у 2008 р.
2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати проведених перевірок.
Затвердження висновку ревізійної комісії про річний звіт та баланс за 2007 р. та річного звіту та балансу Товариства за 2007 р.
3. Розподіл прибутку ВАТ за 2007 р. та затвердження плану розподілу прибутку на 2008 р.
4. Про перевибори органів управління ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю».
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» та затвердження нової редакції Статуту.
6. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх документів Товариства.
7. Про збільшення статутного фонду (капіталу) ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю».
9. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
10. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження:
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), прийняття рішення щодо перенесення термінів закритого (приватного) розміщення акцій, прийнятих загальними зборами акціонерів, в разі неможливості здійснити розміщення в заплановані строки;
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
11. Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
1. Мотиви збільшення статутного фонду (капіталу): залучення додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю».
2. Спосіб збільшення статутного фонду (капіталу): додатковий випуск акцій існуючої номінальної вартості у документарній формі.
3. Мінімальний розмір збільшення статутного фонду (капіталу): 200 000 000 гривень.
4. Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну вартість: 800 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна; обсяг додаткового випуску акцій - 200 000 000 грн.
5. Права акціонерів при додатковому випуску акцій: акціонери мають переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі товариства на дату початку строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення.
6. Розміщення акцій ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» додаткового випуску буде проводитись з 29.07.2008 року по 20.08. 2008 року.
7. При збільшенні статутного фонду (капіталу) ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» акціонери ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» збитків не несуть.
8. Проект змін у статут ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю», пов'язаних зі збільшенням статутного фонду (капіталу):
Пропонується пункти 5.1. та 5.2. Статуту ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» викласти в наступній редакції:
«5.1. Статутний фонд (капітал) Товариства становить 200 218 494,50 грн., в тому числі:
- 218 494,50 (двісті вісімнадцять тисяч чотириста дев'яносто чотири гривні 50 копійок) переданих Засновником - Міністерством промислової політики України у вигляді основних засобів та обігових коштів на підставі акта оцінки вартості майна, складеного станом на 01.03.1994 року, за передаточним балансом складеним на 01.06.1994 року;
- 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 копійок) - за рахунок додаткових внесків акціонерів Товариства.
5.2. Статутний фонд (капітал) Товариства поділений на 800 873 978 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.»
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період звітний (попередній)
Усього активів 630685 (107674)
Основні засоби 47445 (40941)
Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0)
Запаси 10655 (10949)
Сумарна дебіторська заборгованість 252413 (18273)
Грошові кошти та їх еквіваленти 948 (214)
Нерозподілений прибуток 6606 (-27301)
Власний капітал 6824 (16840)
Статутний капітал 218 (218)
Довгострокові зобов'язання 20251 (11613)
Поточні зобов'язання 603288 (78996)
Чистий прибуток (збиток) 33907 (-7708)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 873978 (873978)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.).
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 765 (730)
Реєстрація акціонерів почнеться о 10-00 і закінчиться за 15 хвилин до початку зборів. Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: м. Стаханов, вул. Чайковського, 21. Телефон для довідок: (06444) 5-09-57.
Правління.
Загальні збори відбудуться 6 червня 2008 р. о 11.00 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи , буд. 11-6, конференц-зала.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління ВАТ про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2007 р. та основні напрямки діяльності у 2008 р.
2. Звіт ревізійної комісії Товариства про результати проведених перевірок.
Затвердження висновку ревізійної комісії про річний звіт та баланс за 2007 р. та річного звіту та балансу Товариства за 2007 р.
3. Розподіл прибутку ВАТ за 2007 р. та затвердження плану розподілу прибутку на 2008 р.
4. Про перевибори органів управління ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю».
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» та затвердження нової редакції Статуту.
6. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх документів Товариства.
7. Про збільшення статутного фонду (капіталу) ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю».
9. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
10. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження:
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), прийняття рішення щодо перенесення термінів закритого (приватного) розміщення акцій, прийнятих загальними зборами акціонерів, в разі неможливості здійснити розміщення в заплановані строки;
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
11. Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
1. Мотиви збільшення статутного фонду (капіталу): залучення додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю».
2. Спосіб збільшення статутного фонду (капіталу): додатковий випуск акцій існуючої номінальної вартості у документарній формі.
3. Мінімальний розмір збільшення статутного фонду (капіталу): 200 000 000 гривень.
4. Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну вартість: 800 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна; обсяг додаткового випуску акцій - 200 000 000 грн.
5. Права акціонерів при додатковому випуску акцій: акціонери мають переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі товариства на дату початку строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення.
6. Розміщення акцій ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» додаткового випуску буде проводитись з 29.07.2008 року по 20.08. 2008 року.
7. При збільшенні статутного фонду (капіталу) ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» акціонери ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» збитків не несуть.
8. Проект змін у статут ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю», пов'язаних зі збільшенням статутного фонду (капіталу):
Пропонується пункти 5.1. та 5.2. Статуту ВАТ «Стахановський завод технічного вуглецю» викласти в наступній редакції:
«5.1. Статутний фонд (капітал) Товариства становить 200 218 494,50 грн., в тому числі:
- 218 494,50 (двісті вісімнадцять тисяч чотириста дев'яносто чотири гривні 50 копійок) переданих Засновником - Міністерством промислової політики України у вигляді основних засобів та обігових коштів на підставі акта оцінки вартості майна, складеного станом на 01.03.1994 року, за передаточним балансом складеним на 01.06.1994 року;
- 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 копійок) - за рахунок додаткових внесків акціонерів Товариства.
5.2. Статутний фонд (капітал) Товариства поділений на 800 873 978 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.»
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період звітний (попередній)
Усього активів 630685 (107674)
Основні засоби 47445 (40941)
Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0)
Запаси 10655 (10949)
Сумарна дебіторська заборгованість 252413 (18273)
Грошові кошти та їх еквіваленти 948 (214)
Нерозподілений прибуток 6606 (-27301)
Власний капітал 6824 (16840)
Статутний капітал 218 (218)
Довгострокові зобов'язання 20251 (11613)
Поточні зобов'язання 603288 (78996)
Чистий прибуток (збиток) 33907 (-7708)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 873978 (873978)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.).
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 765 (730)
Реєстрація акціонерів почнеться о 10-00 і закінчиться за 15 хвилин до початку зборів. Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: м. Стаханов, вул. Чайковського, 21. Телефон для довідок: (06444) 5-09-57.
Правління.
Коментарів 3