Легализация доходов, полученных преступным путём

Прокуратурой города Стаханова по материалам отдела налоговой милиции Стахановской ОГНИ в рамках проведения операции «Бюджет» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём» в отношении должностных лиц бюджетообразующего предприятия региона.

Поводом к возбуждению данного уголовного дела послужили материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 191 УК Украины по факту поставки оборудования на сумму около 100 тыс. грн.

Следствием установлено, что должностные лица предприятия, с целью сокрытия факта незаконного происхождения оборудования, заключили договор поставки от имени фиктивного предприятия.

В дальнейшем, полученное оборудование было легализовано путём использования в хозяйственной деятельности данного предприятия.

Наказание по ч. 1 ст. 209 УК Украины предусмотрено в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путём и с конфискацией имущества.

Следствие по уголовному делу продолжается.