Отмывание доходов, полученных преступным путём

Сотрудниками отдела налоговой милиции Стахановкой ОГНИ, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного завладения денежными средствами одного из банков региона, был пресечен факт легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Установлено, что предприимчивые руководители одного из предприятий региона обслуживания, после обмана банка и незаконного получения кредита в сумме 1,5 млн. гривен, часть данных денежных средств направили на счёт фиктивной фирмы за якобы полученную угольную продукцию.

Однако, никакой поставки угольной продукции не осуществлялось. Таким образом, должностные лица предприятия легализовали денежные средства, полученные преступным путём, после чего обналичили их, используя счета фиктивных фирм.

Кредитные денежные средства банку не возвращены.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём".

Ведется следствие.