В Луганской области прекращена деятельность очередного «конвертационного центра»

Алчевскими «оперативниками» главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области пресечена деятельность группы лиц по осуществлению конвертации безналичных денежных средств в наличные.
В ходе проверки установлено ряд предприятий с признаками «фиктивности» и «транзитности», задействованных в «конвертационной схеме». Ориентировочный оборот денежных средств по счетам этих предприятий за 2012-2013 года составил свыше 30 млн. грн.
Была выявлена и отработана группа предприятий реального сектора экономики-пользователей. данного «центра конвертации». По руководителям пяти из них начаты уголовные расследования по ч.3 ст.212 УК Украины ( уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). В отношении остальных предприятий-пользователей специалистами Алчевской ОГНИ проводятся внеплановые документальные проверки.

Штаб ГОНМ Алчевской ОГНИ